Portafolio de
Servicios
Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables.
En AMAAV sabemos la importancia del cumplimiento de la LFPIORPI por lo que hemos diseñado estrategias acorde a cada sector de actividad vulnerable para generar un cumplimiento regulatorio óptimo en beneficio de las empresas mexicanas.
Capacitación
En AMAAV sabemos la importancia del cumplimiento de la LFPIORPI por lo que hemos diseñado estrategias acorde a cada sector de actividad vulnerable para generar un cumplimiento regulatorio óptimo en beneficio de las empresas mexicanas. Nuestras capacitaciones son un sello de distinción en el mercado al generar sesiones de aprendizaje dinámicas en las que los participantes interactúan con los expositores para robustecer la transferencia de conocimientos.
Asesoría
En AMAAV contamos con asesores especializados en cada uno de los sectores de actividades vulnerables, los cuales cuentan con propuestas de alto nivel a costos razonables en apoyo a los empresarios mexicanos y/o extranjeros que desarrollen sus actividades a nivel nacional e internacional.
Ayuda
Requieres estructurar tu área de cumplimiento o saber si funciona correctamente, nosotros te apoyamos con asesoría gratuita de alto nivel.
Eventos
Conoce nuestro calendario de eventos para cada tipo de actividad vulnerable, en donde podrás conocer los temas de vanguardia relacionadas a las actividades vulnerables, beneficios y apoyos.
- Compliance de PLD. Desarrollamos e implementamos programas de cumplimiento de prevención de lavado de dinero, tanto a quienes están por iniciar la realización de Actividades Vulnerables como a quienes ya realizan Actividades Vulnerables pero no tienen un programa completo de PLD.
- Auto regularización. Existen muchos sujetos que realizan Actividades Vulnerables pero no han dado cumplimiento a las obligaciones que señala la LFPIORPI. Se debe analizar si les conviene solicitar al SAT autorización para llevar a cabo un programa de auto regularización durante 2019 o bien, optar por una regularización espontanea. El objetivo es reducir o eliminar el riesgo de ser sancionados.
- Manual de PLD. Elaboramos el documento que contiene los lineamientos de identificación, así como los criterios, medidas y procedimientos internos que se deben desarrollar e implementar para el cumplimiento de todas las obligaciones previstas en la normativa. Este documento es obligatorio para quienes realizan Actividades Vulnerables.
- Capacitación. Los lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos deben ser comunicados a todo el personal que interviene en los actos u operaciones, principalmente el encargado de cumplimiento (Compliance officer), y también desde el área de ventas hasta la directiva, quienes necesariamente deben estar capacitados para cumplir con su función en materia de PLD.
- Diseño de procedimientos internos. Las novedosas obligaciones requieren de procedimientos distintos a los habituales, los cuales permitan que de manera sencilla se cumpla puntualmente con todas las obligaciones que impone la normativa. Si tienes dificultades para cumplir con las obligaciones, diseñamos los procedimientos que se ajusten a tus necesidades.
- Asesoría. Resolvemos dudas específicas sobre identificación de clientes, presentación de avisos, límites de efectivo, avisos de 24 horas, personas bloqueadas, operaciones de riesgo, clasificación de riesgo bajo, grupo empresarial, acumulación de operaciones, dueño beneficiario, beneficiario controlador, etc.
- Auditoría. Hacemos una revisión exhaustiva para verificar el nivel de cumplimiento que tiene el sujeto obligado. Detectamos las fallas y omisiones en que se ha incurrido, evaluamos los riesgos y sugerimos las correcciones necesarias para que el sujeto obligado cumpla con todas sus obligaciones en materia de PLD.
- Visitas de verificación. Proporcionamos asesoría para que los sujetos obligados atiendan correctamente estos actos de la autoridad y demuestren de manera óptima el cumplimiento de sus obligaciones para que no se les impongan multas.
- Requerimientos. Asesoramos a los sujetos obligados para que den respuesta a estos actos de la autoridad en tiempo y forma, solventando el requerimiento para que no se les impongan multas.
- Medios de defensa contra la imposición de multas o sanciones por incumplimiento de obligaciones.
