CONGRESO MEXICANO
Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables
Segunda Edición, Comercio Exterior
Temario del Congreso:
– Estrategias Integrales de Comercio Exterior
– Toma de decisiones efectiva
– Asesoría especializada
– Capacitación dinámica y continua
– Cumplimiento Ley Antilavado (LFPIORPI)
– Estructura del área de cumplimiento
– Costos razonables
– Atención y monitoreo
1er Congreso
Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables
Representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Servicio de Administración Tributaria y dependencias privadas de alta importancia nos acompañaron para hacer de este Primer Congreso de Prevención de Lavado de Dinero en Actividades Vulnerables todo un éxito.
LFPIORPI – Qué hacemos en AMAAV
Las actividades vulnerables son un concepto previsto por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y sirven para determinar si una persona está obligada o no a cumplir con dicha prerrogativa al ubicarse en los supuestos normativos.
Dichas negociaciones están enlistadas en el artículo 17 de la LFPIORPI y están inspiradas en los esfuerzos emprendidos por los Estados Unidos de América al catalogar ciertas operaciones (desarrolladores inmobiliarios, abogados, notarios, contadores, hoteles, etc.) capaces de utilizarse en el blanqueo de capitales, pues logran disolver la procedencia ilícita del dinero derivado de actividades delictivas infiltrándolo al sistema financiero.
¡Gracias a todos!
Así se vivió nuestro evento
La Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables agradece la participación de autoridades, ponentes y a todos los participantes que hicieron de nuestro Primer Congreso todo un éxito. Tu participación activa tuvo repercusiones en ámbitos nacionales e internacionales, generando la atención necesaria por parte de los responsables de cumplimiento y sujetos obligados para cumplir de forma oportuna con las disposiciones oficiales enmarcadas en las últimas y próximas reformas a la Ley Antilavado.
Hemos recibido una respuesta positiva por parte de toda la comunidad lo que nos motiva a seguir desarrollando eventos de este nivel para crear conciencia de cumplimiento, hacer frente a las revisiones de verificación y evitar sanciones por parte de la autoridad. Comunicaremos en nuestros medios oficiales las próximas fechas de eventos y jornadas de actualización para socios y no socios. Manténte pendiente.
Asociación Mexicana para Atención de Actividades Vulnerables.
