Ley Aplicable: LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA (LFPIORPI)

Fundamento Legal: Fracc XIII

Obligaciones generales:

ALTA: Deben de realizar el trámite de alta y registro en el padrón de actividades vulnerables ante el SAT (A través del portal SPPLD)
IDENTIFICAR CLIENTES: La identificación de los clientes debe ser a base de documentos oficiales (identificar al dueño y beneficiario)
PRESENTAR AVISOS: enviar la información relativa a las operaciones realizadas, a través del SPPLD al SAT, los primeros 17 días del mes inmediato.
PROTEGER: Se debe custodiar la información soporte de la operación de las actividades vulnerables por no menos de 5 años electrónica o física

Obligaciones particulares:

Integración de expedientes: 01 de septiembre 2013.
Alta y registro en el portal SPPLD: 01 de octubre 2013.
Avisos: Los primeros 17 días de noviembre 2013.