Resumen ejecutivo:

•La defensa de la congregación religiosa promovió el juicio de amparo para evitar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mantuviera el bloqueo sobre sus cuentas, contratos e instrumentos bancarios o financieros.

•La UIF carece de facultades para ordenar el bloqueo.

•La Luz del Mundo no reclamo las acciones de la UIF, en cambio decidió combatirlo a través de un juicio de amparo.

Impacto:

• La UIF bloqueó cuentas en los bancos BBVA, Grupo Financiero Bancomer, Banco Santander, Grupo Financiero Santander, Banco Interacciones, Financiero Interacciones, Value Casa de Bolsa, Value Grupo Financiero y GBM Administradora de Activos.

Recomedaciones:

• El juez recordó el reglamento de la Secretaria de Hacienda donde se establecen las competencias de la UIF para integrar la lista de personas bloqueadas del Sistema Financiero Nacional.

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