Resumen ejecutivo:

•Debido al (Covid-19), autoridades encargadas de PLD emitieron una alerta sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionadas con la pandemia.

•La UIF y CNBV solicitaron a los participantes del sistema financiero y demás sujetos obligados a la normatividad de prevención de lavado.

•Interpol detecto estafas donde se ofrecen productos médicos para combatir la emergencia.

•La Unidad de Delitos Financieros de la Interpol reciben información de los países miembros casi a diario, sobre casos de fraude.

Impacto:

•Según la Interpol, detectaron 30 casos en Asia y Europa de este tipo, lo que generó que este organismo ordenara el bloqueo de 18 cuentas bancarias y el congelamiento de 730,000 dólares.

Recomendaciones:

•Reportar las operaciones detectadas que pudieran tener alguna relación con la emergencia que se vive a nivel mundial.

•Es necesario que se documente dentro de las entidades financieras y demás personas obligadas cualquier hecho que pudiera ocasionar algún retraso en el cumplimiento normativo.

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