Resumen Ejecutivo

• México no reconoce el uso de las criptomonedas como el Bitcoin como moneda de curso legal
• Los grupos criminales recurren a estas para blanquear sus ganancias e ingresarlas al sistema financiero

Impacto:

• Facilitar el uso de recursos de procedencia ilícita a grupos criminales

Recomendación:

• Realizar una debida diligencia del cliente para identificar posibles vínculos con actividades ilícitas,  o grupo criminales  (Fuente: Ley de Tecnología Financiera FINTECH)

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