Resumen ejecutivo:

•México cuenta con una Unidad de Transparencia Comercial.

•Grupos criminales organizados usan el comercio transfronterizo para transformar las ganancias de sus actividades ilícitas en ingresos aparentemente legítimos.

•Según la GFI, los volúmenes masivos del comercio internacional dificultan el descubrimiento de flujos ilegales.

•México asumió el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por Naciones Unidas con objeto de reducir los flujos financieros ilícitos.

Impacto:

•Los flujos financieros ilícitos vinculados al comercio son significativos y persistentes en el intercambio de países en desarrollo con las economías avanzadas.

•México ha tenido éxito en investigar y bloquear cuentas de presuntos lavadores de dinero, pero han mostrado progreso limitado en perseguir exitosamente el lavado y otros crímenes financieros.

Recomendaciones:

•El Grupo de Acción Financiera Internacional,se diseño para diseñar políticas contra el lavado de dinero, a través de transacciones comerciales dentro de los tres métodos utilizados por bandas criminales para mover el dinero.

•La mayoría de países tienen las herramientas para combatir el lavado, por  tanto no deberían concentrarse en una sola actividad y poner atención en la inteligencia financiera.

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