Resumen ejecutivo:

•Escasez de condenas de lavado de dinero.

• La dificultad en la transición del sistema de justicia penal a un modelo acusatorio en todos los estados.

• Decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dificultan la labor de las autoridades para investigar y perseguir este actuar.

Impacto:

• Las pocas condenas que se han dado en el país por lavado de dinero o financiamiento al terrorismo merman el actuar del gobierno en su combate contra este ilícito

Recomendaciones:

•El gobierno necesita combatir la corrupción y mejorar la capacidad de investigación y enjuiciamiento.

• Transición del sistema de justicia penal a un modelo acusatorio en todos los estados.

• Las autoridades mexicanas ahora deben confiar en las solicitudes internacionales de asistencia u órdenes judiciales de embargo obtenidas por FGR para congelar cuentas.

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