Resumen ejecutivo:

•La (UIF) publicó los formatos oficiales por los cuales las instituciones de tecnología financiera (ITF), tendrán que reportar con las disposiciones de PLD establecidas para estas entidades.

•Tendrán que reportar las fintech a la UIF  las operaciones relevantes, inusuales o internas preocupantes, con el fin de que dicha instancia las analice y pueda realizar los actos correspondientes en caso de haber indicios de lavado de dinero.

Impacto:

•Con este sistema se aprovecharan las capacidades tecnológicas para dar mayor rapidez al proceso de recepción de la información, sin que ello genere costos o nuevas cargas regulatorias para las ITF.

Recomendaciones:

•El documento tendrá que ser proporcionado a la autoridad vía el Sistema Inter-institucional de Transferencia de Información (SITI) que opera la CNBV.

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