Resumen ejecutivo:

• El (IMSS) y la (UIF), anunciaron que ya se han detectado un total de 36 empresas y siete patrones que simulan outsourcing.

• UIF investigara por dos vías para detectar el lavado de dinero:

-A través de una solicitud institucional del IMSS o del Infonavit.

-La otra es aplicando sus propios modelos de riesgo.

Impacto:

•SAT señala operaciones de factureras por 339 mil millones relacionadas a lavado de dinero.

•Gracias a la base de datos del IMSS y el SAT, el cruce de información ha eficientado las inspecciones y ayuda a evitar la corrupción entre estos servidores públicos y los patrones.

Recomendaciones:

• El sistema de inteligencia artificial de la STPS ayuda a reforzar las inspecciones a través de datos cruzados y el mejoramiento del big data.

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