Resumen ejecutivo:

•El sector inmobiliario favorito para lavar dinero de actividades ilícitas y supera el 2% del PIB global, según la ONU.

•Los bienes inmuebles de lujo son las preferidas por quienes lavan dinero.

•México ocupa el puesto 68, entre 125 naciones, por su grado de vulnerabilidad ante el lavado de dinero.

•El (SAT) inició un Programa de Auto Regularización para combatir el lavado de dinero.

Impacto:

•Según la UIF, las 10 principales entidades con mayor número de avisos por operaciones inusuales son la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro y Veracruz.

Recomendaciones:

•Inmobiliarias estan obligadas a dar aviso de actividades inusuales en este sector a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

•La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) se mantendra en comunicación con la SHCP para prevenir y sancionar el uso de recursos de procedencia ilícita.

•Uno de los indicadores que evalúa el índice es la vulnerabilidad a la corrupción y al soborno, que derivan en operaciones de lavado para limpiar los recursos obtenidos de forma ilícita.

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